证券代码：300009    证券简称：安科生物       公告编号:2023-005

        安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

(相关资料图)

误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3

月17日16:00召开第八届董事会第二次（临时）会议，经全体董事一致同意，本

次会议以通讯会议方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，全体监事、

部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集

及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，与会董事认真审议并

形成了以下决议：

  审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

  根据《公司法》、

         《证券法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任姚红谊女

士为公司副总裁，负责公司质量管理体系运营等工作，任期自本次董事会审议通

过之日起至第八届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司同日刊登在中国证

监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公

司副总裁的公告》。

  独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《独

立董事关于公司第八届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

  本议案以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  特此公告。

                安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

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