证券代码：603069   证券简称：海汽集团     公告编号：2023-054

【资料图】

   海南海汽运输集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订

        说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责

任。

  海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向海南省旅游投资发展有

限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司的全部股权，同时

拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

  公司于 2023 年 5 月 16 日收到上海证券交易所《关于海南海汽运输集团股份有限

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》

                                   （上

证上审（并购重组）

        〔2023〕20 号）（以下简称“《问询函》”）。

  根据《问询函》的相关要求，公司会同中介机构对相关问题进行了认真研究和落

实，并按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行了回复。同时，按照《问询函》的

要求对《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件进行

了补充、修改和完善。

  重组报告书主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组

报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

 序号        章节                         修订情况

                       的承诺内容。

                       更新披露上市公司最近三十六个月内控制权变动情

                       况。

                       构图；

                       位。

                       大客户明细；

                       容；

                       行完善。

                       对免税及有税商品毛利率与同行业可比公司的对比

                       及原因分析进行完善。

  以上具体修订内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海

南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易报告书（草案）（修订稿）》。

  特此公告。

                      海南海汽运输集团股份有限公司董事会

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